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        概況 Overview 發布時間:2011-11-09 10:02:00  
       
       

       

       2018年,公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和中國證監會、上海證券交易所發布的有關公司治理的文件要求,不斷完善公司法人治理結構,規范公司運作。報告期內,公司的治理實際狀況與中國證監會有關文件的要求不存在重大差異。公司治理情況具體如下:

      股東大會情況

      報告期內,公司嚴格按照法律法規和《公司章程》的有關規定召集、召開股東大會。報告期內,公司共計召開了一次年度股東大會、一次臨時股東大會,會議召開均嚴格按照有關法律法規、《公司章程》、《股東大會議事規則》等要求履行相應的召集、召開表決程序,股東大會經律師現場見證并對其合法性出具法律意見書。

      董事會和監事會情況

      公司報告期內,公司共計召開了十次董事會、六次監事會以及相關專業委員會。會議召開均嚴格按照有關法律法規、《公司章程》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》等要求履行了相應的召集、召開和表決程序。嚴格按照《公司章程》規定的程序選聘董事和監事,公司董事會和監事會的人數和人員構成符合法律、法規的規定和要求。

      信息披露情況

      嚴格按照上交所"信息披露直通車"的要求,認真做好信息披露工作,2018年,除定期報告外,公司共披露了78項臨時公告。一方面,嚴格把關信息披露的合規性,積極加強與監管部門的溝通,進一步提高信息披露質量;另一方面,以投資者需求為導向,積極探索主動信息披露和前瞻信息的披露,提高信息披露的有效性,更好地向投資者展現公司的投資價值。

      投資者關系管理

      加強對市場環境、行業動態和內部經營情況的跟蹤和分析,利用各種渠道,通過走訪、研討等方式,了解市場關注點。通過投資者熱線、機構研究人員訪談、座談會等多種方式拉近同投資者的距離,深入做好投資者關系工作。

      內部控制與風險管理

      切實按照《企業內部控制基本規范》及其配套指引,以及中國證監會、上海證券交易所等相關監管機構的要求,全面推進內控規范實施工作,完成并披露了《2018年度內部控制評價報告》及中介機構審計報告。信永中和會計師事務所對公司出具了標準無保留意見的內部控制審計報告。報告期內,公司積極開展內部控制自我評價和風險管理體系建設工作,認真查找管理中的控制缺陷和專項風險評估,采取有效措施,進一步提高公司管理水平和風險防范能力。

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